GOBIERNO CORPORATIVO

GOBIERNO
CORPORATIVO

EN IENOVA IMPLEMENTAMOS EL CÓDIGO DE PRINCIPIOS Y MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO ELABORADO POR EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL, MISMO QUE ESTÁ ALINEADO CON LOS PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA OCDE Y DEL G20.

 

Consejo de Administración

CARLOS RUIZ SACRISTÁN

Presidente del Consejo de Administración
y Presidente Ejecutivo

desde: julio de 2012

EDAD: 71

SEXO: Hombre

CARGOS EN OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS1: 3

ÁREA DE COMPETENCIA: Estrategia, asuntos públicos, administración

Tania Ortiz Mena López Negrete

Miembro del Consejo de Administración y Directora General

desde: enero de 2019

EDAD: 51

SEXO: Mujer

CARGOS EN OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS1: 3

ÁREA DE COMPETENCIA: Comercial, relaciones internacionales, desarrollo de negocios, energía

Alberto Felipe Mulás Alonso

Miembro del Consejo de Administración2

desde: abril de 2017

EDAD: 60

SEXO: Hombre

CARGOS EN OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS1: 6

ÁREA DE COMPETENCIA: Asuntos públicos, vivienda, asuntos corporativos

José Julián Sidaoui Dib

Miembro del Consejo de Administración2

desde: febrero de 2017

EDAD: 67

SEXO: Hombre

CARGOS EN OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS1: N/D

ÁREA DE COMPETENCIA: Finanzas corporativas, finanzas públicas, política monetaria

Lisa Glatch

Miembro del Consejo de Administración3

desde: noviembre de 2020

EDAD: 58

SEXO: Mujer

CARGOS EN OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS1: 0

ÁREA DE COMPETENCIA: Ingeniería química y administración

Faisel Hussain Khan

Miembro del Consejo de Administración

desde: abril de 2018

EDAD: 45

SEXO: Hombre

CARGOS EN OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS1: 0

ÁREA DE COMPETENCIA: Análisis financiero, riesgos, sector energético, relación con inversionistas

Aarón Dychter Poltolarek

Miembro del Consejo de Administración2

desde: marzo de 2013

EDAD: 68

SEXO: Hombre

CARGOS EN OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS1: 2

ÁREA DE COMPETENCIA: Inversión en infraestructura, transporte y materia energética, asuntos públicos

Erle Allen Nye Jr.

Miembro del Consejo de Administración

desde: enero de 2019

EDAD: 53

SEXO: Hombre

CARGOS EN OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS1: 0

ÁREA DE COMPETENCIA: Regulación, cumplimiento

Randall Lee Clark

Miembro del Consejo de Administración

desde: abril de 2020

EDAD: 51

SEXO: Hombre

CARGOS EN OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS1: 2

ÁREA DE COMPETENCIA: Recursos humanos, leyes, gobierno corporativo

Jennifer Frances Jett

Miembro del Consejo de Administración

desde: julio de 2020

EDAD: 47

SEXO: Mujer

CARGOS EN OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS1: 1

ÁREA DE COMPETENCIA: Leyes, gobierno corporativo

Trevor Ian Mihalik

Miembro del Consejo de Administración

desde: julio de 2020

EDAD: 54

SEXO: Hombre

CARGOS EN OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS1: 2

ÁREA DE COMPETENCIA: Contabilidad y finanzas

Peter Ronan Wall

Miembro del Consejo de Administración2

desde: abril de 2018

EDAD: 49

SEXO: Hombre

CARGOS EN OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS1: 0

ÁREA DE COMPETENCIA: Contabilidad, finanzas, riesgos, auditoría

El Consejo de Administración de IEnova está integrado por doce profesionales que aportan su experiencia y conocimiento para asegurar, entre otras funciones, que la estrategia de negocio de la compañía incorpore una sólida visión de sustentabilidad.

1 Incluye el número de cargos en otros consejos de administración de sociedades mercantiles y empresas listadas en los mercados de valores. Para conocer las biografías de los Miembros del Consejo, consultar nuestro Reporte Anual 2020.
2 Consejero Independiente, en términos de la LMV, y miembro del Comité de Auditoría.
3 Miembro del Comité de Prácticas Societarias.

Directivos
relevantes

CARLOS RUIZ SACRISTÁN

Presidente del Consejo de Administración
y Presidente Ejecutivo

Tania Ortiz Mena López Negrete

Directora General

Carlos Mauer Díaz Barriga

Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas

René Buentello Carbonell

Abogado General y Vicepresidente Ejecutivo de Cumplimiento

Abraham Zamora Torres

Vicepresidente Ejecutivo de Sustentabilidad, Asuntos Corporativos y Públicos

Jesús Córdoba Domínguez

Vicepresidente Ejecutivo de Ingeniería y Construcción

Juan Rodríguez Castañeda

Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones, Gas Natural

Carlos Barajas Sandoval

Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones, Electricidad y Almacenamiento

Jorge Molina Casellas

Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo

Roberto Rubio Macías

Vicepresidente de Contraloría

Ética corporativa

Nuestro Código de Ética es el documento que integra los valores y estándares éticos a través de los cuales guiamos nuestras acciones e interacciones con clientes, colaboradores, competidores, socios comerciales, operaciones conjuntas, autoridades y comunidades a las que pertenecemos. En IEnova tenemos el compromiso de siempre actuar con base en estos valores que han contribuido al éxito sostenido de la compañía.

Nos esforzamos para que todos los grupos de interés con los que mantenemos cualquier tipo de relación contractual y laboral apliquen y respeten nuestro Código de Ética. En este sentido, el 100% de nuestros colaboradores, proveedores y contratistas firman y se comprometen a cumplir con el Código, además de mantener y respetar los lineamientos éticos establecidos para la realización de todas nuestras operaciones. La aplicación de nuestro Código de Ética es de carácter general y exigimos que se cumpla a todos los niveles de la organización, desde el Consejo de Administración hasta la línea base de los colaboradores.

Mecanismos de denuncia

Para IEnova es fundamental contar con mecanismos de denuncia pertinentes, eficientes y confiables. Ofrecemos y mantenemos diversos canales para realizar denuncias que operan las 24 horas, todos los días del año. Estos canales de denuncia están abiertos a todo el público, incluyendo a nuestros colaboradores, proveedores y a cualquier grupo de interés interno o externo.

Nuestra línea de denuncia IEnova Contigo es administrada y gestionada por un experto independiente para garantizar que las denuncias se reciban con imparcialidad y para generar mayor confianza en el denunciante

PROCESO DE UNA DENUNCIA

El denunciante emplea algún mecanismo de denuncia

La denuncia es gestionada por un externo independiente y canalizada al Comité de Ética

El Comité de Ética analiza la denuncia y asigna un equipo para su investigación en un máximo de 2 días

El proceso de investigación y resolución dura 21 días, con la posibilidad de extenderlo con autorización del Presidente del Comité

El Comité autoriza el cierre de la investigación en un máximo de 15 días después de recibir la resolución

Se envía un reporte trimestral al Comité de Auditoría

En 2020 nuestro sistema de ética corporativa y capacidad de prevención de la corrupción fueron evaluados por la agencia independiente HR Ratings que nos otorgó la calificación de HR PAC2+. Ésta es la calificación más alta que se haya otorgado a alguna empresa u ORGANIZACIÓN EN NUESTRO PAÍS por el cumplimiento con su Política de Integridad.

Gestión de riesgos

Basamos nuestra gestión de riesgos en el marco COSO Enterprise Risk Management (ERM) con el propósito de cumplir con las mejores prácticas corporativas internacionales. Adicionalmente tenemos claro que la adecuada gestión de riesgos ayuda a mejorar la resiliencia empresarial.

El rol del Consejo de Administración

Respaldado por una visión completa de la compañía, el Consejo de Administración de IEnova es el órgano encargado de definir nuestro apetito y tolerancia al riesgo. El Consejo de Administración es quien designa o sustituye a los miembros del Comité de Riesgos y supervisa la gestión de riesgos.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

CIBERSEGURIDAD

Para proteger nuestros activos e información, fortalecimos nuestras prácticas de ciberseguridad con la incorporación de una Dirección de Ciberseguridad o, Chief Information Security Officer (CISO) y, también incorporamos en la plantilla de IEnova a ejecutivos encargados específicamente del desarrollo de una cultura de seguridad de la información y de la identificación y prevención de riesgos cibernéticos en los entornos corporativos y, también industriales.

NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ES REVISADO ANUALMENTE Y EJECUTAMOS AUTOEVALUACIONES, AUDITORÍAS, PRUEBAS DE PENETRACIÓN Y CONSULTORÍAS CON EMPRESAS ESPECIALIZADAS CON EL OBJETIVO DE ROBUSTECER NUESTRO SISTEMA.

Los principales riesgos de ciberseguridad identificados para nuestros activos y colaboradores son:

Manejo de incidentes: optimizar la documentación y proceso de respuesta a incidentes, y garantizar su resolución en tiempo y forma.

Identificación de riesgos: estructurar riesgos, controles internos y medidas de mitigación.

Manejo de vulnerabilidades: optimizar procesos, ampliar monitoreos y seguimientos.

Modernización de la red de inteligencia en ciberseguridad reforzando sinergias entre socios de negocio.

Concientización y entrenamientos: identificar necesidades de los colaboradores y reforzar temas de ciberseguridad cómo las mejores prácticas de seguridad de información.

Identificar y reportar de manera inmediata cualquier correo sospechoso o no esperado.

Robo o fuga de información.

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